۱۳۹۸ جمعه ۱۵ آذر
صفحه اصلی
شعب بانک
پورتال همکاران
پست الکترونیک
English
اینترنت بانک
!!!b9!!!
!!!b9!!!
درباره بانك
معرفي بانك
پيشينه بانك
روش كسب و كار
وظايف بانك
اهداف و چشم انداز بانك
افتخارات
ساختار سازماني
اساسنامه بانك
مجوز فعاليت بانك
منشور اخلاقي
پيام مديرعامل
هيئت مديره
چندرسانه اي
لوگو و سرود بانك
گزارشات و شفافيت مالي
صورت هاي مالي بانك
استانداردهاي شفافيت اطلاعات
مبارزه با پولشويي و معاملات مشكوك
فرم تسهيلات قرض الحسنه
روابط عمومي
اخبار
اخبار استانها
سايت هاي مرتبط
تقدير و پيشنهاد
دانستنيها
نشريه مهر ايران
فراخوان حمايت از پايان نامههاي تحصيلي
سؤالات متداول
سوالات عمومي
سوالات آزمون استخدامي
مسئوليتهاي اجتماعي
تماس با ما
ارتباط با مسئولين
ثبت شكايات
اطلاعات تماس و نشاني
ارتباط با اداره حراست
واحدهاي بانك
مديريت شعب استانها
فهرست شعب
جستجوي شعب روي نقشه
ادارات مركزي
خدمات بانكي
تسهيلات قرض الحسنه
تسهيلات ازدواج و تهيه جهيزيه
حمايتي
تعمير و تكميل مسكن
وديعه مسكن
اعتبار در حساب جاري
درمان
كسبه و صنوف
سپرده ها
جاري
حقيقي
حقوقي
قرض الحسنه پس انداز
ويژه وجوه اداره شده
حقيقي
حقوقي
مشترك
حقيقي
طرحهاي اعتباري
پيوند مهر ايران
تسهيلات امتيازي مهر ايران
اعتبار در حساب جاري
تداوم مهر
انگيزش مهر
اندوخته بانوان مهر ايران
اندوخته خانواده مهر ايران
حمايتي فرد حقيقي
2 در يك
مهر آتيه نوين
اندوخته اجتماعي
طرحهاي مسئوليت اجتماعي
رويش باور
همياران مهر
بانكداري الكترونيك
اينترنت بانك
همراه بانك و رمز پويا
رمز پويا
پرداخت اقساط (شتابي)
دريافت شماره شبا
سامانه هاي آنلاين
سامانه افتتاح حساب آنلاين
سامانه تسهيلات آنلاين
سامانه محاسبه اقساط
سامانه محاسبه معدل حساب
خريد شارژ
تراكنش ناموفق شتابي
خدمات مبتني بر كارت
ساير خدمات
تلفن بانك
SMS بانك
كارتهاي بانكي
خود پرداز ATM
پايا
ساتنا
درگاه پرداخت
پايانه فروشگاهي POS
پرداخت عوارض آزادراهها
ريز تراكنش هاي شاپركي مشتريان
ورود شركت همكار
جستجو در وب
دوباره تلاش کنید
مبارزه با پولشويي و معاملات مشكوك
آشنايي با مسئله پولشويي
پولشويي و راههاي مبارزه با آن (كليات و مفاهيم اوليه)
قوانين
قانون مبارزه با پولشويي
قانون الزام اختصاص شماره ملي و كدپستي براي كليه اتباع ايراني
سند سياستي
سند سياستي مبارزه با پولشويي و تامين مالي تروريسم
آيين نامه ها
آيين نامه اجرايي قانون مبارزه با پولشويي
آيين نامه مستندسازي جريان وجوه در كشور
آيين نامه اجرايي قانون الزام اختصاص شماره ملي و كدپستي براي كليه اتباع ايراني
آيين نامه اختصاص شناسه ملي به كليه اشخاص حقوقي ايراني
آيين نامه تعيين شماره اختصاصي براي اشخاص خارجي مرتبط با كشور
آيين نامه مدت و طرز نگهداري اوراق بازرگاني، اسناد و دفاتر بانك ها
مقررات پيشگيري از پول شويي در موسسات مالي
دستورالعمل هاي بانك مركزي ج.ا.ا.
دستورالعمل چگونگي شناسايي مشتريان ايراني موسسات اعتباري
دستورالعمل چگونگي شناسايي مشتريان خارجي موسسات اعتباري
دستورالعمل نحوه ارسال اسناد و مدارك مشتريان موسسات اعتباري به نشاني پستي آنها
دستورالعمل نحوه تعيين سطح فعاليت مورد انتظار مشتري
دستورالعمل اجرايي نحوه گزارش واريز نقدي وجوه بيش از سقف مقرر
دستورالعمل رعايت مقررات مبارزه با پولشويي در حوزة نظا مهاي پرداخت
دستورالعمل شناسايي معاملات مشكوك و شيوه گزارش دهي
دستورالعمل نحوه مراقبت از اشخاص مظنون در موسسات اعتباري
دستورالعمل مجموعه اقدامات و تدابير لازم براي حصول اطمينان از رعايت مقررات مبارزه با پولشويي در واحد هاي برون مرزي موسسات اعتباري
دستورالعمل لزوم رعايت مقررات مبارزه با پولشويي در روابط كارگزاري و شناسايي بانك هاي پوسته اي
دستورالعمل نحوه اعمال دقت و نظارت ويژه هنگام ارايه خدمات پايه به اشخاص سياسي خارجي در موسسات اعتباري
دستورالعمل اجرايي مبارزه با پولشويي در صرافي ها
كنوانسيون ها و اقدامات بين المللي
كنوانسيون سازمان ملل متحد درباره قاچاق مواد مخدر و داروهاي روانگردان
كنوانسيون مبارزه با جرايم سازمان يافته فراملي
كنوانسيون مبارزه با فساد
كنوانسيون مقابله با تأمين مالي تروريسم
كنوانسيون بين المللي عليه گروگانگيري
كنوانسيون راجع به جلوگيري و مجازات جرائم عليه اشخاص مورد حمايت بين المللي منجمله مامورين سياسي
پيوندهاي مرتبط
صفحه ي مبارزه با پولشويي بانك مركزي ج.ا.ا.
دبيرخانه شوراي عالي مبارزه با پولشويي
گروه اقدام مالي در مبارزه با پولشويي(FATF)
پرسش هاي متداول
تاریخ به روز رسانی:
1396/12/08
تعداد بازدید:
20623
مشاهده نظرات
(
تعداد نظرات
0
)
نظرات کاربران
ارسال نظرات
نام
پست الکترونیک
شماره تلفن
توضیحات
کد امنیت
اطلاعات مرتبط
اينترنت بانك
پرداخت قبض
همراه بانك
پرداخت اقساط
افتتاح حساب آنلاين
تسهيلات آنلاين
محاسبه معدل حساب
شعب بانك
Powered by
Dorsa
Portal